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债券代码：163230   债券简称：20 北方 01证券代码：600111   证券简称：北方稀土            公告编号：2022-107中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：    本次会议是否有否决议案：无   一、会议召开和出席情况   (一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日   (二)股东大会召开的地点：公司 305 会议室   (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：表决权股份总数的比例（%）                           18.0678   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。   本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况华，独立董事祝社民、王晓铁、周华、杜颖、李星国因工作及疫情原因未能参会；     债券代码：163230          债券简称：20 北方 01     证券代码：600111          证券简称：北方稀土                             公告编号：2022-107     会；          二、议案审议情况          (一)非累积投票议案                《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》          审议结果：通过          表决情况：                   同意                         反对                          弃权    股东类     型                   比例                          比例                         比例             票数                         票数                           票数                         （%）                         （%）                        （%）     A股    279,751,634   67.8096    132,690,070     32.1630          112,900    0.0274           涉及重大事项，5%以下股东的表决情况                              同意                     反对                        弃权议案          议案名称                     比例                      比例                       比例序号                       票数                     票数                        票数                                   （%）                     （%）                      （%）      《关于调整稀土      精矿交易价格及      增加采购量的议      案》          (二)关于议案表决的有关情况说明     监事、高级管理人员的表决结果；     公司合计持有的 1,331,700,569 股回避了对该议案的表决。          三、律师见证情况          律师：刘宏、郭瑞鹏          公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范债券代码：163230   债券简称：20 北方 01证券代码：600111   证券简称：北方稀土                  公告编号：2022-107性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；   （二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。                中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

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