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证券代码：002868        证券简称：绿康生化         公告编号：2022-126              绿康生化股份有限公司 关于 2022 年第四次临时股东大会决议的公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、会议召开情况   绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2022 年 12月 8 日 和 2022 年 12 月 20 日 在 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）分别刊登了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-122）和《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-125）。   现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）15:30 开始。   网络投票时间：2022 年 12 月 23 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午市规则》及《公司章程》等有关规定。   二、会议出席情况  股东出席的总体情况：     出席本次股东大 会的股东及股东代理 人共 33 人，代表股份共计     其中：通过现场出席的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 99,377,706股，占上市公司总股份的 63.9431％。通过网络出席的股东共 19 人，代表股份  中小股东出席的总体情况：     出席本次股东大会的中小股东及中小股东代理人共 23 人，代表股份     其中：通过现场出席的中小股东及中小股东代理人共 4 人，代表股份人，代表股份 3,245,840 股，占上市公司总股份的 2.0885%。   三、提案审议和表决情况  提案 1.00 《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》  总表决情况：     同意 3,993,875 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。  中小股东总表决情况：     同意 3,277,840 股，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。  本提案公司关联股东上海康怡投资有限公司、合力（亚洲）投资有限公司、富杰（福州）投资有限公司、北京康闽咨询管理中心（有限合伙）、赖潭平、赖建平、张维闽、徐春霖已回避表决，回避表决股数为 98,861,331 股，占上市公司总股份的 63.6108%。  本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。  四、律师出具的法律意见  本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  五、备查文件四次临时股东大会的法律意见书》   特此公告。                            绿康生化股份有限公司                                     董事会

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